USE CASE

Piattaforma antiriciclaggio in cloud per la gestione integrata di KYC (Know Your Customer), profilo di rischio e transaction monitoring per una società di intermediazione mobiliare

PROGETTO

Il progetto consiste nella realizzazione e gestione in modalità SaaS su AWS della piattaforma Welcome AML per una primaria società di intermediazione mobiliare italiana, operante nel trading online: un'unica soluzione integrata per la gestione di tutti gli adempimenti antiriciclaggio, dal Know Your Customer al monitoraggio delle operazioni anomale, dall'adeguata verifica alla segnalazione delle operazioni sospette.

OBIETTIVO

Il progetto ha come obiettivo la centralizzazione e l'automazione dei processi antiriciclaggio di una SIM operante nel settore del trading online e dell'intermediazione finanziaria, attraverso una piattaforma digitale innovativa che supera la frammentazione dei sistemi preesistenti e garantisce piena conformità alle normative di settore.

La piattaforma Welcome AML, erogata dal Gruppo Almaviva in IT full outsourcing, consente all'Ufficio AML e alla Funzione Antiriciclaggio di gestire l'intero ciclo di vita degli adempimenti normativi — adeguata verifica della clientela, calcolo automatico del profilo di rischio, monitoraggio continuo delle transazioni e gestione delle liste — con piena tracciabilità di ogni valutazione e decisione, a supporto delle ispezioni delle autorità di vigilanza.

VANTAGGI

La soluzione progettata e gestita dal Gruppo Almaviva si basa su un'infrastruttura cloud AWS con architettura dual-site su region AWS geograficamente distinte, recepisce le best practice di configurazione del Well Architected Framework (WAF) e ne consolida i processi operativi di gestione dei Managed Services con il supporto del team di esperti Cloud, in piena conformità al Regolamento DORA.

Alcuni punti chiave della piattaforma Welcome AML sono rappresentati da: