10-04-2014

Está on-line o Portal “Anti-riciclaggio Italia”, ponto de eferência para tabeliães, advogados, comercialistas e intermediários financeiros chamados a observar as obrigações normativas em matéria de antilavagem de dinheirode

O titular efetivo, a verificação adequada, uma documentação completa e mirada, navegável através de motor de busca semântica, pareceres legais on-line e formação: tudo isto disponível em um só instrumento.

Roma, 10 de abril de 2014 - A Almawave, a “Academia Edizione e Formazione” e o Escritório Legal Fisicaro, em colaboração com Bureau van Dijk, Wolters Kluwer e SGR Consulting, apresentam o novo Portal “Anti-riciclaggio Italia”, um instrumento indispensável para assegurar que se respeitem os requisitos das normas antilavagem de dinheiro, instrumento esse dirigido a tabeliães, advogados, comercialistas, consultores de leis trabalhistas, revisores legais e intermediários financeiros. O Portal será hoje ilustrado no 2° Salão Antilavagem de Dinheiro, organizado por SGR Consulting.

Graças às parcerias estabelecidas com os melhores provedores informativos a nível mundial, os serviços oferecidos consentem que se disponha, em um único ponto de acesso, de informações e suportes sempre atualizados.

O Portal “Anti-riciclaggio Italia” garante a conformidade em relação aos cumprimentos e às obrigações de antilavagem de dinheiro em sede de controle de inspeção e a segurança dos destinatários das normas sobre antilavagem de dinheiro no que se refere a:

• a adequação das estruturas organizativas e processuais;
• o respeito da adequada verificação da clientela;
• a formação do pessoal.

A partir de hoje, a versão completa da plataforma está disponível on-line, no endereço www.antiriciclaggioitalia.it

O Portal dispõe de um arquivo completo de documentos sobre antilavagem de dinheiro relativos a normas primárias e secundárias, sentenças do Supremo Tribunal de Justiça, doutrina e circulares, integrado com material fornecido por Wolters Kluwer; é um excelente banco de dados informativo, constantemente atualizado, em linha com a constante evolução legislativa e jurisprudencial. Propicia economia de tempo e de energias na busca de documentos, sempre disponíveis com o texto em vigor.

Para a busca documental, o Portal utiliza Iride, o motor de análise semântica e ontológica de propriedade da Almawave que consente a navegação e a catalogação dos complexos conteúdos dos documentos, de modo mirado, intuitivo e seletivo, utilizando prevalecentemente conceitos expressos em linguagem natural. Trata-se de um instrumento "inteligente" e evoluído de busca e navegação, que permite a realização de análises aprofundadas e seleções pontuais, superando o mero modelo de busca por "palavras-chave".

Um questionário on-line dinâmico e interativo, de fácil utilização, orienta o usuário durante todas as atividades de adequada verificação do cliente e do titular efetivo, conforme o que está previsto pelo Decreto-lei 231/2007. O preenchimento do questionário consente que se coloque em segurança os destinatários das obrigações de antilavagem de dinheiro.

O Portal “Anti-riciclaggio Italia” permite o acesso às informações constantes dos principais bancos de dados nacionais e internacionais e a identificação, através da investigação mirada da estrutura social da firma cliente, o titular efetivo, ou seja, a pessoa física que, em última análise, possui ou controla a sociedade. O serviço é integrado por Bureau van Dijk, líder mundial no fornecimento de soluções e informações econômico-financeiras. Dessa forma, em poucos minutos, é possível obter, mesmo para os grupos caracterizados por entidades espalhadas por vários países, informações que, de outro modo, iriam requerer não só muito tempo, ms também investigações complexas e muito caras.

Graças à contribuição direta do Escritório Legal Fisicaro, o serviço oferece, em tempos rápidos, pareceres legais on-line em matéria de antilavagem de dinheiro e responsabilidades administrativas das entidades. Além disso, propõe cursos on-line usufruíveis de acordo com as disponibilidades de tempo e de lugar dos alunos, e formação em sala de aula, com a emissão de atestados por parte da Sociedade “Academia Edizione e Formazione”, nos termos do artigo 54 do decreto-lei 231/2007, para aqueles que têm a função de pôr em prática as normas sobre a antilavagem de dinheiro e responsáveis pela assinalação de operações suspeitas. Fornece, para os detentores de direito, certificação sobre as competências em termos de antilavagem de dinheiro. Os candidatos aprovados no rigoroso exame de certificação, se distinguem como sendo peritos plenamente qualificados para assumir tarefas complexas em tema de antilavagem de dinheiro para os institutos bancários e de seguros na Europa. Está ativo também um serviço de newsletter semanal que garante, com pontualidade e precisão, assinalações sobre as maiores novidades em tema de antilavagem de dinheiro.