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Portal “Antiriciclaggio Italia”

Portal “Antiriciclaggio Italia”

15-11-2013

A Academia Edizioni e Formazione e a Almawave apresentam o Portal “Antiriciclaggio Italia”, uma plataforma evoluída de pesquisa normativa sobre a anti-lavagem de dinheiro e de serviços

15/11/2013

 

O novo ponto de referência operativo para os destinatários
das normas anti-lavagem de dinheiro. Um pacote de serviços completo e modular
baseado nas exigências concretas dos operadores

Roma, 15 de novembro de 2013 - A Academia Edizioni e Formazione e a Almawave apresentam o Portal “Antiriciclaggio Italia”, uma plataforma evoluída de pesquisa normativa sobre a anti-lavagem de dinheiro e de serviços em apoio às atividades de empresas (bancos e companhias de seguros) e profissionais liberais (tabeliães, comercialistas e advogados) que, graças a um arrojado sistema tecnológico de análise semântica e ontológica, declinado sobre os temas de anti-lavagem de dinheiro com peritos da matéria, supera o modelo de pesquisa por “palavras-chave” e consente navegar e catalogar oportunamente os vastos e complexos conteúdos em base conceitual, de modo mirado, intuitivo e seletivo.
Estudada em colaboração com o Centro de Estudos de Anti-Lavagem de Dinheiro e Conformidade, do qual é presidente o professor Emanuele Fisicaro, essa plataforma é a primeira e única presente no mercado italiano, em termos de qualidade e quantidade dos documentos colocados à disposição, um volume notável de material cujo acesso é gerenciado por Iride, o inovador motor de pesquisa que utiliza um sofisticado sistema semântico-ontológico de última geração. Esse sistema permite, de fato, uma verdadeira navegação pelas informações em base conceitual, como se a orientar fosse um perito em matéria. Essa plataforma também consente a elaboração de um seu próprio fascículo navegável de conteúdos.

No endereço web
http://www.antiriciclaggioitalia.it, a plataforma é acessível, com prévio registro, em versão de prova gratuita e limitadamente a alguns serviços e documentos. Será, depois, totalmente desfrutável através de assinatura anual. O usuário pode consultar um arquivo com centenas de documentos selecionados e não facilmente disponíveis através de outros canais, relativos a normas primárias e secundárias, sentenças do Supremo Tribunal de Justiça, doutrina, circulares etc., em âmbito de anti-lavagem de dinheiro. Trata-se de um banco de dados informativo que é continuamente atualizado e alinhado à constante evolução legislativa e jurisprudencial.

O motor de pesquisa Iride - uma sofisticada tecnologia realizada pela Almawave - interpreta, descodifica e classifica a pesquisa do usuário, associando-a a informações ligadas ao assunto de interesse, em base conceitual. Na prática, opera como instrumento “inteligente” de pesquisa e navegação evoluída das informações e que atua análises aprofundadas, selecionadas oportunamente, superando os modelos de pesquisa tradicionais através de key word, para exibir ao usuário não só os documentos ligados diretamente ao assunto, mas também aprofundamentos e informações ligadas indiretamente à temática e que consintam a sua efetiva exploração.

Dentro em breve, o Portal “Antiriciclaggio Italia” será enriquecido com novos serviços e funcionalidades, para tornar cada vez mais fácil e completo o acesso ao conhecimento sobre um tema de elevada complexidade como a anti-lavagem de dinheiro. Graças a um acordo com escritórios profissionais e peritos do setor, o usuário poderá, de fato, obter on-line pareceres legais em matéria, fornecidos por um pool de profissionais em pouco tempo. Será também possível, sempre através da assinatura anual, aceder a cursos on-line, participar de um dia de formação em classe sobre o tema da anti-lavagem de dinheiro, com a observação das obrigações formativas previstas no art. 54 do decreto-lei 231/07; receber uma Newsletter semanal para ser constantemente informado sobre a evolução do quadro normativo e jurisprudencial em matéria, dispondo também do serviço de Questionário sobre a verificação adequada, conforme o art. 21 do decreto-lei 231/07, a fim de se cumprirem as obrigações de coerência.
O serviço é particularmente estratégico para os destinatários das normas anti-lavagem de dinheiro e a responsabilidade (administrativa e penal) das sociedades, ou para todos os sujeitos sujeitos às obrigações de colaboração ativa com as Autoridades de setor.

“A Almawave está orgulhosa de apoiar aqueles que contribuem, diariamente, para a prevenção de um dos delitos mais insidiosos para a nossa economia: a lavagem de dinheiro. – declara Valeria Sandei, Administradora Delegada da Almawave – Muitas vezes, quem opera nesse campo não dispõe dos instrumentos adequados para enfrentar rigorosamente todos os aspectos do combate contra aqueles que agem ilegalmente. Dessa forma, com o objetivo de oferecer uma solução cada vez mais eficaz para que  intermediários e profissionais possam enfrentar esse desafio tão complexo e articulado, colocamos as nossas melhores competências e tecnologias à disposição deste relevante objetivo, convictos de que a inovação tecnológica possa constituir um novo e importante estímulo para simplificar, melhorar e aperfeiçoar os processos de gerenciamento da matéria, propiciando um maior impulso ao combate contra lavagem de dinheiro".

“A lavagem de dinheiro de proveniência criminosa não se combate somente com a repressão, mas – declara Gianluca Antonacci, administrador delegado da Academia – investindo na cultura da anti-lavagem de dinheiro. Para que se possam contrastar comportamentos aparentemente lícitos, mas dotados de finalidade ilícita, é necessário envolver todas as instituições, tanto públicas como privadas, assim como já fez a lei de anti-lavagem de dinheiro. O objetivo do programa elaborado junto com a Almawave é justamente este: difundir a cultura e o conhecimento da disciplina no Estado/Comunidade e apoiar, para não serem envolvidos, profissionais e instituições financeiras, em um mundo da lavagem de dinheiro tão articulado e complexo”.